刑事和税务律师事务所提醒大家留心IRS和领事馆来电,切勿轻信落入骗局

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刑事和税务律师事务所提醒大家留心IRS和领事馆来电,切勿轻信落入骗局

日前,City纽迈律师楼接到了来自纽约的姜先生的求助,要求City纽迈的资深犹太律师帮他追回因冒充IRS的电信诈骗而损失的一大笔钱。姜先生称,他在旅游时接到了一通电话,对方自称IRS的工作人员,并报出了工号,和姜先生的部分个人信息。对方声称姜先生有未交的税款,若不及时不交则会面临FBI的调查,最终被告上法庭递解出境。情急之下, 姜先生遵从了对方的指示,在Apple Store, Target,Walmart等店铺购买了大量礼品卡,并将礼品卡兑换码尾号发给对方,用于“补交税款”。当他意识到这是一场骗局时为时已晚,对方已经将礼品卡中的金额提走,而因所有交易授权签字者均是姜先生本人,银行也未认定姜先生受到了身份被盗的信用卡诈骗。姜先生无奈之下,找到我们律师楼寻求帮助。

 

美国人常说,世界上只有两件事是不可免的,那就是死亡和纳税。而美国的税务体系是全世界最为复杂和繁琐的,就连土生土长的美国人有时候对于该交什么税都不清楚。而IRS则是令美国人闻之色变的机构。IRS每年都会随机抽查一定数量的税表,非法逃税漏税一旦被查出,出了要缴纳数倍的巨额罚款外,还可能被判刑入狱。诈骗分子正是抓住了美国社会生活的这一特性,冒充IRS给民众打电话,从而骗取资金。联邦机构曾破获过一宗巨额诈骗案,诈骗集团骗取的金额累计高达1500万美元。这个诈骗集团总部据信设在印度,其利用电脑技术伪造IP地址,从而假冒美国财政部下属IRS的工作人员,从美国首都华盛顿给民众拨打电话。诈骗分子在电话中语气严肃,且能够轻易说出对方的身份、税务资料信息等,使得通话中的对方不得不信自己欠下了大笔未缴税款。

 

虽然国会在针对诈骗案件不断完善立法,但类似案件仍然层出不穷。对此, IRS在其网站上提醒民众要小心电话诈骗,并列出了五种识破税务电话诈骗的简易方法:

 

1、国税局从不会未邮寄账单就打电话告诉您欠缴税金;也不会使用不请自来的电子邮件,手机短讯,或者任何社交网络平台讨论您的税务信息。

 

2、IRS的税务稽查有一套严格程序,让纳税人有机会对欠缴的金额提出质疑或是上诉,绝不可能一打电话上来就要钱。

 

3、IRS 不会要求您使用某一种付款方法来缴税,例如预付借记卡。

 

4、也不会在电话上要求信用卡或借记卡号码。

 

  • IRS 人员绝无可能对纳税人使用诸如逮捕,没收财产等威胁性的语言。

 

City纽迈资深犹太律师提醒您,IRS骗局一般设计精巧,且电话里的工作人员听起来似乎也十分专业非常有说服力。但是,IRS是不会仅仅因为您没有支付所得税就威胁会对您进行调查、起诉、逮捕等行动。如果只是在报税的过程中有错误,或者没有支付能力,都不是犯罪。只有故意逃税、偷税、虚假申报退税才是犯罪,才会面临调查指控。IRS是不会在没有邮寄账单通知您报税出现问题的情况下,打电话要求您立即补税的。同样,IRS也不会在不给您机会申诉补税金额的情况下,要求您立即补上税款。万一您不幸中招,或者报税内容真的出现问题,City纽迈资深犹太律师建议您及时寻求专业团队的帮助,让City 纽迈的专业律师、会计师保护您的利益,解决您的麻烦。欢迎随时咨询!

 

领事馆电话诈骗

 

除了冒充IRS工作人员实施的诈骗外,在美华人还应当警惕专门针对华人社区的电话诈骗。这类诈骗多是自称中国领事馆工作人员,谎称受害人卷入了刑事案件,要求配合调查,提供身份证号码、银行账户信息等资料,部分中国公民还被要求前往总领馆取法律文书。还有情节更加严重的,则是指控受害人与总过的犯罪案件有牵连,胁迫受害人做出一连串行动,尤其是不要与任何人联系,切断其通讯,威胁他们如果不合作,他们远在中国的家人将受到伤害。与此同时,嫌疑人还与被害人在中国的家人联系,令他们相信,他们的子女被挟持,之后索要赎金。

 

中国驻美总领馆曾不止一次发布公告,提醒在美中国公民警惕电话诈骗。总领馆表示:旅居海外的中国公民如在中国涉案,我驻外外交机构不会通过电话核实个人信息,尤其是个人银行账户信息。如果接到类似电话,不可盲目轻信,更不要轻易按照对方要求转账打款。谨慎提供个人信息,尤其涉及银行账户信息。接听陌生人电话时如出现交通事故、孩子被绑架、涉及到司法案件等信息要冷静,可先挂断电话,通过正常渠道合适情况后在作进一步处置。

 

纽约City 纽迈资深律师提醒您,针对这些情形,要认清诈骗,需要注意三个关键问题。首先,中国驻美使领馆和国内政府机关不会以电话方式通知海外华人有涉及国内的案件需要处理,更不会要求接电人回拨任何电话号码进一步联系。其次,是否申请护照履行证件属于个人意愿行为,中国驻美使领馆不会打电话通知当事人护照证件过去需要延期或补办并需通过转账方式缴纳有关费用或罚款,也不会通过电话想任何人索要银行卡或账户信息。还有,即使在紧急情况下,有比如“亲人意外身亡”、“孩子被绑架”之类的突发事件,中国使领馆电话通知当事人时也不会谈及银行账户、转账等事。

 

若您不幸遇上诈骗,应当及时向当地警方报警,并同时向国内公安机关报案。更重要的是,为了及时止损,挽回损失,您可以寻求City纽迈资深犹太律师的帮助,专业的税务律师团队能帮助您联系银行、信用机构,保护您的资金账户和信用安全,解除您的后顾之忧。欢迎联系!

 

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By | 2018-03-20T11:25:49+00:00 二月 27th, 2018|博客|刑事和税务律师事务所提醒大家留心IRS和领事馆来电,切勿轻信落入骗局已关闭评论