贩毒洗钱乃重罪 严重者将被处以高达25年监禁

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贩毒洗钱乃重罪 严重者将被处以高达25年监禁

近来,有关华裔涉嫌洗钱的案例有增多趋势。华裔普遍身边现金较多,假如被警方抓捕,若嫌疑人解释不清资金来源,很有可能被指控涉嫌洗钱。在美国,洗钱是一项很严重的指控。美国的反洗钱条例将几乎所有的犯罪活动(包括有组织犯罪、白领犯罪、恐怖主义活动以及毒品交易等)所得的非法收入合法化,试图掩盖资金来源。

美国1986年通过的洗钱控制法案(Money Laundering Control Act)将洗钱细化成四个罪名: 一是金融交易洗钱罪(Money Laundering Involving Financial Transaction);二是运输货币工具洗钱罪 (Money Laundering Involving the Transportation of Monetary Instrument);三是利用卧底方式查获的洗钱罪(Money Laundering in the Context of an Undercover Sting Case);四是货币交易洗钱罪 (Money Laundering Involving Monetary Transaction),也称为跨境洗钱罪(Cross-Border Money Laundering)。一旦罪名成立,洗钱罪名属于联邦重罪(Felony),惩罚相当严厉。

1986年的洗钱控制法主要分为两个条文:联邦法典第18编第1956条以及第1857条。第1956条主要处罚行为人在知悉的情况下,为了促进或掩饰犯罪活动,而进行不法活动受益之交易。第1957条主要处理所有涉及超过1万美元犯罪衍生财产的金融交易。 违反第1956条的嫌疑人,最高可面临高达20年的有效徒刑以及50万美元或者相当于两倍交易财产价值的罚金。此外根据量刑准则,第1956条之违反将会使原有的犯罪行为量刑提升两个阶级。第1956条如此严峻的处罚,使得洗钱行为的量刑往往比原有的犯罪行为还要严重很多。

根据纽约州刑法第470节,依据洗钱金额的多少,处罚可被分为4级。第四级为洗钱金额在5,000美元以上,50,000美元以下,属于E级重罪,犯罪嫌疑人可被判处高达4年监禁;第三级为金额在50,000美元以上,100,000美元以下的D级重罪,处罚为高达7年监禁;第二级是金额在10万美元以下,100万美元以下,属于C级重罪,嫌疑人可被处以高达15年监禁;最严重的是第一级,也就是B级重罪,金额超过100万美元都属于B级重罪,一旦罪名成立,处罚将是高达25年拘禁。纽迈律师会计师楼提醒您,洗钱的程度通常决定于金融交易的总价值。此外,如果所得收益来自销售受管制物质或贩毒,纽约州法律允许将洗钱程度提高,换而言之,处罚也会相应提高。

纽迈律师会计师楼的刑事律师提醒您,由于涉嫌犯罪而被警察被逮捕之后,不要慌张,你要知道你是有权行使依据美国宪法第五修正案的沉默权和要求得到律师协助的权利的。聘请一位专业的刑事律师,能够最大程度的为你争取到保释的机会,并且能够最大程度的降低你所受到的指控,减少刑罚, 甚至进行无罪辩护,。在纽约,华人常常因为担心身份问题,而在被逮捕之后无所适从,吃哑巴亏。但是,在美国,任何人都有平等地享受司法,法院所带来的公平的权益。所以,不论是因为涉嫌任何刑法罪名而被逮捕,都要积极维护自己应有的权益。尽快寻求专业刑事律师的帮助,才能避免由于保释或者辩护不及时,而造成更严重的后果。

 

 

 

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By | 2017-10-27T10:30:49+00:00 七月 27th, 2017|Uncategorized, 博客|0 Comments

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