刑事和稅務律師事務所提醒大家留心IRS和領事館來電,切勿輕信落入騙局

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刑事和稅務律師事務所提醒大家留心IRS和領事館來電,切勿輕信落入騙局

日前,City紐邁律師樓接到了來自紐約的姜先生的求助,要求City紐邁的資深猶太律師幫他追回因冒充IRS的電信詐騙而損失的一大筆錢。姜先生稱,他在旅遊時接到了一通電話,對方自稱IRS的工作人員,並報出了工號,和姜先生的部分個人信息。對方聲稱姜先生有未交的稅款,若不及時不交則會面臨FBI的調查,最終被告上法庭遞解出境。情急之下, 姜先生遵從了對方的指示,在Apple Store, Target,Walmart等店鋪購買了大量禮品卡,並將禮品卡兌換碼尾號發給對方,用於“補交稅款”。當他意識到這是一場騙局時為時已晚,對方已經將禮品卡中的金額提走,而因所有交易授權簽字者均是姜先生本人,銀行也未認定姜先生受到了身份被盜的信用卡詐騙。姜先生無奈之下,找到我們律師樓尋求幫助。

 

美國人常說,世界上只有兩件事是不可免的,那就是死亡和納稅。而美國的稅務體系是全世界最為複雜和繁瑣的,就連土生土長的美國人有時候對於該交什麼稅都不清楚。而IRS則是令美國人聞之色變的機構。IRS每年都會隨機抽查一定數量的稅表,非法逃稅漏稅一旦被查出,出了要繳納數倍的巨額罰款外,還可能被判刑入獄。詐騙分子正是抓住了美國社會生活的這一特性,冒充IRS給民眾打電話,從而騙取資金。聯邦機構曾破獲過一宗巨額詐騙案,詐騙集團騙取的金額累計高達1500萬美元。這個詐騙集團總部據信設在印度,其利用電腦技術偽造IP地址,從而假冒美國財政部下屬IRS的工作人員,從美國首都華盛頓給民眾撥打電話。詐騙分子在電話中語氣嚴肅,且能夠輕易說出對方的身份、稅務資料信息等,使得通話中的對方不得不信自己欠下了大筆未繳稅款。

 

雖然國會在針對詐騙案件不斷完善立法,但類似案件仍然層出不窮。對此, IRS在其網站上提醒民眾要小心電話詐騙,並列出了五種識破稅務電話詐騙的簡易方法:

 

1、國稅局從不會未郵寄賬單就打電話告訴您欠繳稅金;也不會使用不請自來的電子郵件,手機短訊,或者任何社交網絡平台討論您的稅務信息。

 

2、IRS的稅務稽查有一套嚴格程序,讓納稅人有機會對欠繳的金額提出質疑或是上訴,絕不可能一打電話上來就要錢。

 

3、IRS 不會要求您使用某一種付款方法來繳稅,例如預付借記卡。

 

4、也不會在電話上要求信用卡或借記卡號碼。

 

  • IRS 人員絕無可能對納稅人使用諸如逮捕,沒收財產等威脅性的語言。

 

City紐邁資深猶太律師提醒您,IRS騙局一般設計精巧,且電話里的工作人員聽起來似乎也十分專業非常有說服力。但是,IRS是不會僅僅因為您沒有支付所得稅就威脅會對您進行調查、起訴、逮捕等行動。如果只是在報稅的過程中有錯誤,或者沒有支付能力,都不是犯罪。只有故意逃稅、偷稅、虛假申報退稅才是犯罪,才會面臨調查指控。IRS是不會在沒有郵寄賬單通知您報稅出現問題的情況下,打電話要求您立即補稅的。同樣,IRS也不會在不給您機會申訴補稅金額的情況下,要求您立即補上稅款。萬一您不幸中招,或者報稅內容真的出現問題,City紐邁資深猶太律師建議您及時尋求專業團隊的幫助,讓City 紐邁的專業律師、會計師保護您的利益,解決您的麻煩。歡迎隨時諮詢!

 

領事館電話詐騙

 

除了冒充IRS工作人員實施的詐騙外,在美華人還應當警惕專門針對華人社區的電話詐騙。這類詐騙多是自稱中國領事館工作人員,謊稱受害人捲入了刑事案件,要求配合調查,提供身份證號碼、銀行賬戶信息等資料,部分中國公民還被要求前往總領館取法律文書。還有情節更加嚴重的,則是指控受害人與總過的犯罪案件有牽連,脅迫受害人做出一連串行動,尤其是不要與任何人聯繫,切斷其通訊,威脅他們如果不合作,他們遠在中國的家人將受到傷害。與此同時,嫌疑人還與被害人在中國的家人聯繫,令他們相信,他們的子女被挾持,之後索要贖金。

 

中國駐美總領館曾不止一次發布公告,提醒在美中國公民警惕電話詐騙。總領館表示:旅居海外的中國公民如在中國涉案,我駐外外交機構不會通過電話核實個人信息,尤其是個人銀行賬戶信息。如果接到類似電話,不可盲目輕信,更不要輕易按照對方要求轉賬打款。謹慎提供個人信息,尤其涉及銀行賬戶信息。接聽陌生人電話時如出現交通事故、孩子被綁架、涉及到司法案件等信息要冷靜,可先掛斷電話,通過正常渠道合適情況後在作進一步處置。

 

紐約City 紐邁資深律師提醒您,針對這些情形,要認清詐騙,需要注意三個關鍵問題。首先,中國駐美使領館和國內政府機關不會以電話方式通知海外華人有涉及國內的案件需要處理,更不會要求接電人回撥任何電話號碼進一步聯繫。其次,是否申請護照履行證件屬於個人意願行為,中國駐美使領館不會打電話通知當事人護照證件過去需要延期或補辦並需通過轉賬方式繳納有關費用或罰款,也不會通過電話想任何人索要銀行卡或賬戶信息。還有,即使在緊急情況下,有比如“親人意外身亡”、“孩子被綁架”之類的突發事件,中國使領館電話通知當事人時也不會談及銀行賬戶、轉賬等事。

 

若您不幸遇上詐騙,應當及時向當地警方報警,並同時向國內公安機關報案。更重要的是,為了及時止損,挽回損失,您可以尋求City紐邁資深猶太律師的幫助,專業的稅務律師團隊能幫助您聯繫銀行、信用機構,保護您的資金賬戶和信用安全,解除您的後顧之憂。歡迎聯繫!

 

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By | 2018-03-20T11:25:49+00:00 二月 27th, 2018|博客|刑事和稅務律師事務所提醒大家留心IRS和領事館來電,切勿輕信落入騙局已關閉評論