販毒洗錢乃重罪 嚴重者將被處以高達25年監禁

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販毒洗錢乃重罪 嚴重者將被處以高達25年監禁

近來,有關華裔涉嫌洗錢的案例有增多趨勢。華裔普遍身邊現金較多,假如被警方抓捕,若嫌疑人解釋不清資金來源,很有可能被指控涉嫌洗錢。在美國,洗錢是一項很嚴重的指控。美國的反洗錢條例將幾乎所有的犯罪活動(包括有組織犯罪、白領犯罪、恐怖主義活動以及毒品交易等)所得的非法收入合法化,試圖掩蓋資金來源。

美國1986年通過的洗錢控制法案(Money Laundering Control Act)將洗錢細化成四個罪名:

一是金融交易洗錢罪(Money Laundering Involving Financial Transaction);

二是運輸貨幣工具洗錢罪 (Money Laundering Involving the Transportation of Monetary Instrument);

三是利用卧底方式查獲的洗錢罪(Money Laundering in the Context of an Undercover Sting Case);

四是貨幣交易洗錢罪 (Money Laundering Involving Monetary Transaction),也稱為跨境洗錢罪(Cross-Border Money Laundering)。

一旦罪名成立,洗錢罪名屬於聯邦重罪(Felony),懲罰相當嚴厲。

販毒洗錢乃重罪 嚴重者將被處以高達25年監禁

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1986年的洗錢控制法主要分為兩個條文:聯邦法典第18編第1956條以及第1857條。第1956條主要處罰行為人在知悉的情況下,為了促進或掩飾犯罪活動,而進行不法活動受益之交易。第1957條主要處理所有涉及超過1萬美元犯罪衍生財產的金融交易。 違反第1956條的嫌疑人,最高可面臨高達20年的有效徒刑以及50萬美元或者相當於兩倍交易財產價值的罰金。此外根據量刑準則,第1956條之違反將會使原有的犯罪行為量刑提升兩個階級。第1956條如此嚴峻的處罰,使得洗錢行為的量刑往往比原有的犯罪行為還要嚴重很多。

根據紐約州刑法第470節,依據洗錢金額的多少,處罰可被分為4級。第四級為洗錢金額在5,000美元以上,50,000美元以下,屬於E級重罪,犯罪嫌疑人可被判處高達4年監禁;第三級為金額在50,000美元以上,100,000美元以下的D級重罪,處罰為高達7年監禁;第二級是金額在10萬美元以下,100萬美元以下,屬於C級重罪,嫌疑人可被處以高達15年監禁;最嚴重的是第一級,也就是B級重罪,金額超過100萬美元都屬於B級重罪,一旦罪名成立,處罰將是高達25年拘禁。紐邁律師會計師樓提醒您,洗錢的程度通常決定於金融交易的總價值。此外,如果所得收益來自銷售受管制物質或販毒,紐約州法律允許將洗錢程度提高,換而言之,處罰也會相應提高。

紐邁律師會計師樓的刑事律師提醒您,由於涉嫌犯罪而被警察被逮捕之後,不要慌張,你要知道你是有權行使依據美國憲法第五修正案的沉默權和要求得到律師協助的權利的。聘請一位專業的刑事律師,能夠最大程度的為你爭取到保釋的機會,並且能夠最大程度的降低你所受到的指控,減少刑罰, 甚至進行無罪辯護,。在紐約,華人常常因為擔心身份問題,而在被逮捕之後無所適從,吃啞巴虧。但是,在美國,任何人都有平等地享受司法,法院所帶來的公平的權益。所以,不論是因為涉嫌任何刑法罪名而被逮捕,都要積極維護自己應有的權益。儘快尋求專業刑事律師的幫助,才能避免由於保釋或者辯護不及時,而造成更嚴重的後果。

 

 

 

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By | 2018-05-09T12:02:40+00:00 七月 27th, 2017|博客|販毒洗錢乃重罪 嚴重者將被處以高達25年監禁已關閉評論